Проверка схемы вложения денежных средств в недвижимость

2021-07-06 Евгений Шамкин Комментариев: 0 Наши кейсы

С целью инвестирования прибыли, собственник предприятия обратился к нам для проверки схемы вложения денежных средств в строительство многоквартирного дома. В ходе анализа предлагаемой застройщиком схемы нами были выявлены высокие риски. Во-первых, предлагалось заключить договор займа, по которому денежные средства будут переданы иному лицу, не являющемуся застройщиком. Во-вторых, организация-застройщик никак не была связана со строительством, поскольку была открыта относительно недавно. Соответственно никаких объектов ей еще не было построено. В-третьих, заверения застройщика о том, что вместо возврата денежной суммы по договору займа (которая передается другому лицу) будет передана определенная квартира, не соответствовали действительности. Заключая договоры по подобной схеме инвестор рискует остаться и без квартиры, и без денег. К тому же организация-заемщик в нашей ситуации также была создана недавно. В результате наш клиент отказался от сомнительной сделки.

Понравилась статья? Сохрани в своей соц. сети: